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东平商人遭遇电信诈骗损失近10万 民警追击千里抓获嫌疑人

作者: [db:作者] 发布时间:2016-08-29 10:26:59  点击率:
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最泰安中华泰山网 记者 颜晓东6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

东平一商户接到陌生电话,对方自称消防大队工作人员需要采购军用帐篷,希望这位商户帮忙代购,并向这位商户提供了一帐篷销售商的电话。一来二往,这位商户信以为真,将9.8万余元汇至对方账户等待收货时发现被骗。东平警方通过大量走访调查,奔赴河南将3名嫌疑人抓获归案。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

先付款后发货 被骗近10万6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

7月下旬的一天,东平商人张强(化名)接到一个陌生电话,对方自称是消防大队的工作人员,想要采购一批帐篷。因为自家并不经营帐篷生意,张强便如实相告。“我看你也挺实在,我们在部队很多事情不方便,我这里有个帐篷厂商的电话,你和他联系,帮我们进购、运输从中间赚取一定费用。”对方说。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

因为对方需要的帐篷数量较大,感觉其中利润空间大,张强便与那家所谓的帐篷厂商联系。简单沟通协商后,双方就合作事宜达成共识:张强事先将货款的50%汇至对方账户,对方立即发货,待货到确认无误后支付尾款。随后,张强将9.8万余元汇至对方账户。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

然而汇款后,张强却迟迟没有收到帐篷,拨打对方电话却发现电话处于无法接通状态,无奈之下,张强拨打电话报警。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

取款记录牵出嫌疑人6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

案发后,东平县公安局刑侦大队立即组成专案组开展案件侦破工作。根据被害人提供的嫌疑人账号,通过银行及银联公司查询,民警得知被害人的钱款被从河南转走。随即民警赶赴河南省,在通过POS查询到银行卡账户时,民警发现,这笔款项被分成多个部分分别被上海、安徽等地的银行卡转走,民警推断,嫌疑人很可能是想通过这种方式转移民警注意力,从而躲避侦查。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

同时,细心的侦查人员发现嫌疑人的二级账户两张银行卡多次取款地均为河南省永城市。为保证取款地周边监控的完整性,办案人员立即赶赴河南永城市开展工作。在永城市,民警调取了取款地各银行监控录像,通过细致分析,发现取款人除在ATM机操作银行卡取款外,还在银行大厅办理业务。民警立即根据对比的监控视频向该银行调取原始交易凭证,得到了取款人丰俊平本人的身份信息及所取款的数张银行卡账号交易信息。至此,嫌疑人渐渐浮出水面。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

在查看监控过程中,民警发现,丰俊平取款后将装有钱款的包裹放在了一辆白色越野车内。民警根据该白色越野车驶离的轨迹继续追踪,确定该白色越野车的号牌及车主信息,通过细致比对监控画面确定开车人即为车主翟金良本人,翟金良有重大作案嫌疑。与此同时,专案组的另一路民警在上海、安徽调查发现,两处的银行卡内的钱也均是被从河南永城市取走的,同时案件的另一名嫌疑人高保学进入民警视野。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

奔袭千里抓获嫌疑人6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

基本掌握嫌疑人的状况后,专案组民警决定收网,专案组民警在河南当地蹲守监控嫌疑人行踪的同时,载着十余名增援警力的车辆悄悄赶至嫌疑人所在地河南省商丘市。在当地警方的配合下,嫌疑人翟金良、丰俊平、高保学被抓获归案。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

经查,2016年6月份以来,犯罪嫌疑人翟金良使用pos机为河南驻马店市上蔡县一诈骗团伙提供转账取现服务,翟金良使用pos机转账后安排丰俊平、高保学等人取现,并从中获取高额利润。截至抓获,犯罪嫌疑人翟金良为该诈骗团伙转账取现13次,共计100余万元。除成功破获东平县刘运辉被诈骗案外,带破内蒙古、新疆、河南郑州、山东日照等地被诈骗案件12起。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

目前,现犯罪嫌疑人翟金良、丰俊平、高保学已被依法刑事拘留,此案正在进一步侦查中。6up泰安翻译公司-忠信乐译翻译有限公司

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